«Полное пренебрежение» законом: внутри гамбита спортивных ставок Говарда Лютника

Cantor Gaming на несколько лет опередила повальное увлечение мобильными ставками на спорт. Но она неоднократно сталкивалась с государственными и федеральными регулирующими органами.

Задолго до того, как он стал кандидатом президента Дональда Трампа на пост министра торговли, миллиардер-финансист Говард Лютник занялся спортивным игорным бизнесом.

Лютник не занимался этим сам, чтобы делать ставки. Он основал компанию в Неваде, которая позволяла людям делать ставки на своих телефонах — за десятилетие до того, как мобильные ставки на спорт стали бурно развивающейся отраслью по всей стране, сообщает https://praktika-berezovaya.ru/.

Но компания Cantor Gaming неоднократно нарушала государственные и федеральные законы, заявили власти. Один из руководителей высшего звена признал себя виновным в сговоре с целью незаконного азарта. Сотрудники федеральных правоохранительных органов заявили, что компания вела свою деятельность с «полным пренебрежением» к законам и правилам, призванным предотвратить незаконные азартные игры и отмывание денег. Компания даже сотрудничала с подозрительной нелегальной игорной сетью под названием «Jersey Boys», чтобы минимизировать свои риски крупных финансовых потерь, согласно соглашению Министерства юстиции.

Лютник, глава инвестиционного банковского гиганта Cantor Fitzgerald, не был заочным владельцем Cantor Gaming. По словам трех человек, имеющих непосредственный доступ к информации, он регулярно ездил в Неваду, чтобы контролировать операции компании. И даже когда вокруг бизнеса начал разгораться скандал, Лютник помог подтолкнуть законодателей штата принять новый закон об азартных играх, который позволял людям объединять свои деньги для ставок на спорт в рамках своих инвестиционных портфелей.

Тщательное изучение прошлого руководства Лютника Cantor Gaming происходит в то время, когда сенаторы рассматривают его кандидатуру на пост министра торговли. В среду сенатский комитет по торговле выдвинул его кандидатуру, передав ее в Сенат для окончательного голосования по утверждению.

Этот отчет основан на обзоре документов из Министерства юстиции и Казначейства, записей об азартных играх в Неваде и интервью с восемью людьми, знакомыми с работой компании в Неваде, некоторые из которых были анонимны из-за опасений по поводу профессиональных последствий.

Лютник не ответил на просьбу прокомментировать.

Когда ему представили резюме отчета POLITICO, Ричард Пейнтер, глава этики Белого дома Джорджа Буша-младшего, который позже стал демократом, сказал, что выводы были «имеют отношение к способности руководить и предотвращать противоправное поведение со стороны людей, находящихся под вашим контролем. Я думаю, что это критически важная сила характера и навык для лидера и, безусловно, должностного лица кабинета министров».

В соглашении с Министерством юстиции 2016 года Cantor Gaming призналась в совершении множества преступлений, включая отмывание денег и содействие и подстрекательство к деятельности незаконного игорного бизнеса. Незаконная деятельность включала содействие ставкам за пределами штата и «ставки через курьера» (ставки от имени кого-то другого), а также обработку крупных денежных транзакций, которые включали доходы от незаконной деятельности.

Cantor Gaming сотрудничала с расследованием, уволила лицо, ответственное за нарушение закона, и улучшила свою программу соответствия, говорится в соглашении.

В рамках соглашения федеральные прокуроры пообещали не выдвигать обвинения против компании за обсуждаемое поведение.

Хотя Лютник был основным владельцем Cantor Gaming и ее генеральным директором до 2009 года, у него не было повседневной руководящей роли в компании на протяжении большей части ее существования. Cantor продала остатки своего игрового бизнеса в 2019 году, и Лютник заявил, что уйдет с поста генерального директора Cantor Fitzgerald, если его утвердят.

До решения Верховного суда 2018 года, легализовавшего ставки на спорт в США, это было подпольное предприятие везде, кроме Невады и нескольких других штатов.

Лютник, жесткий бизнесмен с Уолл-стрит, был новаторским игроком в этой сфере. Сага о его участии началась в 2006 году, когда Cantor Gaming — небольшая корпоративная структура, связанная с инвестиционным банком Лютника Cantor Fitzgerald — получила лицензию на мобильные азартные игры в Неваде. Лютник владел контрольным пакетом акций компании вместе с парой своих деловых партнеров, согласно записям об азартных играх в Неваде.

План компании был простым, но амбициозным. Будучи филиалом банка с Уолл-стрит, она фактически вошла в индустрию спортивных ставок как букмекер, используя опыт банковских технологий и позволяя клиентам в Неваде делать ставки на спорт с мобильных устройств.

Открыв свой филиал в Лас-Вегасе, Cantor Fitzgerald стал первым банком на Уолл-стрит, который «зарекомендовал себя как игорный бизнес», — написал Bloomberg в профиле компании.

Многие компании, принимающие ставки на спорт, в то время устанавливали низкие лимиты на размер ставок, которые могли делать частные лица, защищая их от крупных потерь. Но Cantor Gaming обычно позволяла игрокам делать крупные ставки — и рисковала получить крупные выплаты, если эти игроки выигрывали.